Forretningsorden for AMU-Fyn's bestyrelse
I henhold til § 14, stk. 1 i vedtægter for AMU-Fyn er fastsat følgende forretningsorden
1. Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsen udpeges i henhold til AMU-Fyn’s vedtægter § 4.
Senest 8 måneder før hver udpegningsperiodes udløb overvejer bestyrelsen en revision af bestyrelsens sammensætning, herunder stillingtagen til evt. tilforordnet, så en eventuel vedtægtsændring med ny sammensætning kan have virkning fra begyndelsen af næste periode.
AMU-Fyn’s direktør retter forud for hver bestyrelsesperiodes udløb henvendelse til de udpegningsberettigede organisationer mv. for at modtage oplysning om, hvem der udpeges til bestyrelsen i den nye periode.
AMU-Fyn’s direktør skal sikre, at der sker udpegning blandt AMU-Fyn’s medarbejdere for den kommende bestyrelsesperiode.
Ved bestyrelsens første møde i en ny bestyrelsesperiode konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand.
AMU-Fyn’s direktør, som er bestyrelsens sekretær, leder bestyrelsens valg af formand og næstformand i henhold til vedtægterne.
Formand og næstformand udgør herefter bestyrelsens forretningsudvalg.
På det konstituerende møde godkendes forretningsorden for bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte, at der skal udarbejdes ny forretningsorden. Den bestående forretningsorden gælder i så fald indtil en ny er vedtaget.
Hvervet som bestyrelsesmedlem, medarbejder- og elevrepræsentant er personligt, og der kan ikke gives møde ved fuldmagt eller suppleant.
Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af AMU-Fyn efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.
Bestyrelsen udpeges i henhold til AMU-Fyn’s vedtægter § 4.
Senest 8 måneder før hver udpegningsperiodes udløb overvejer bestyrelsen en revision af bestyrelsens sammensætning, herunder stillingtagen til evt. tilforordnet, så en eventuel vedtægtsændring med ny sammensætning kan have virkning fra begyndelsen af næste periode.
AMU-Fyn’s direktør retter forud for hver bestyrelsesperiodes udløb henvendelse til de udpegningsberettigede organisationer mv. for at modtage oplysning om, hvem der udpeges til bestyrelsen i den nye periode.
AMU-Fyn’s direktør skal sikre, at der sker udpegning blandt AMU-Fyn’s medarbejdere for den kommende bestyrelsesperiode.
Ved bestyrelsens første møde i en ny bestyrelsesperiode konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand.
AMU-Fyn’s direktør, som er bestyrelsens sekretær, leder bestyrelsens valg af formand og næstformand i henhold til vedtægterne.
Formand og næstformand udgør herefter bestyrelsens forretningsudvalg.
På det konstituerende møde godkendes forretningsorden for bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte, at der skal udarbejdes ny forretningsorden. Den bestående forretningsorden gælder i så fald indtil en ny er vedtaget.
Hvervet som bestyrelsesmedlem, medarbejder- og elevrepræsentant er personligt, og der kan ikke gives møde ved fuldmagt eller suppleant.
Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af AMU-Fyn efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at der kan ydes vederlag til bestyrelsens formand og næstformand efter Undervisningsministeriets retningslinjer herom https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2001/420.
Centret foretager den årlige beløbsfastsættelse og godkendelse sammen med den årlige budgetbehandling.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for AMU-Fyn’s økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.
2. Inhabilitet
På bestyrelsens første møde i udpegningsperioden henvises til reglerne for inhabilitet, jf. Forvaltningslovens kapitel 2 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433.
Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af habilitet.
3. Tavshedspligt
På bestyrelsens første møde i udpegningsperioden henvises til reglerne for tavshedspligt, jf. Forvaltningslovens kapitel 8 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433.
4. Mødeindkaldelse
På årets sidste møde vedtages mødeplan for det kommende år.
Motiveret dagsorden til bestyrelsens møder med bilagsmateriale udarbejdes af AMU-Fyn’s direktør efter aftale med bestyrelsens formand og næstformand. Udsendes senest 6 dage før mødets afholdelse.
I den udsendte dagsorden angives om der er tale om et punkt til beslutning, drøftelse eller til orientering.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes, når formand/næstformand eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet.
Centret foretager den årlige beløbsfastsættelse og godkendelse sammen med den årlige budgetbehandling.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for AMU-Fyn’s økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.
2. Inhabilitet
På bestyrelsens første møde i udpegningsperioden henvises til reglerne for inhabilitet, jf. Forvaltningslovens kapitel 2 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433.
Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af habilitet.
3. Tavshedspligt
På bestyrelsens første møde i udpegningsperioden henvises til reglerne for tavshedspligt, jf. Forvaltningslovens kapitel 8 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433.
4. Mødeindkaldelse
På årets sidste møde vedtages mødeplan for det kommende år.
Motiveret dagsorden til bestyrelsens møder med bilagsmateriale udarbejdes af AMU-Fyn’s direktør efter aftale med bestyrelsens formand og næstformand. Udsendes senest 6 dage før mødets afholdelse.
I den udsendte dagsorden angives om der er tale om et punkt til beslutning, drøftelse eller til orientering.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes, når formand/næstformand eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet.
5. Bestyrelsens møder
Bestyrelsens møder ledes af formanden og ved dennes forfald af næstformanden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.
Til beslutning om ændring af AMU-Fyn’s vedtægter, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt om spaltning, sammenslutning eller AMU-Fyn’s nedlæggelse kræves dog, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.
Bestyrelsen kan beslutte at andre end mødeberettigede, jf. AMU-Fyn’s vedtægter og bestyrelsens forretningsorden, kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret under behandling af afgrænsede emner.
6. Referat
Bestyrelsens beslutninger og principielle synspunkter optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.
Referatet af bestyrelsesmødet skal være tilgængeligt senest 14 dage efter mødet.
Underskrivning af referater i forbindelse md bestyrelsesmøder foregår i digital signaturtjeneste.
7. Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktør
Bestyrelsens opgaver:
Bestyrelsens møder ledes af formanden og ved dennes forfald af næstformanden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.
Til beslutning om ændring af AMU-Fyn’s vedtægter, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt om spaltning, sammenslutning eller AMU-Fyn’s nedlæggelse kræves dog, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.
Bestyrelsen kan beslutte at andre end mødeberettigede, jf. AMU-Fyn’s vedtægter og bestyrelsens forretningsorden, kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret under behandling af afgrænsede emner.
6. Referat
Bestyrelsens beslutninger og principielle synspunkter optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.
Referatet af bestyrelsesmødet skal være tilgængeligt senest 14 dage efter mødet.
Underskrivning af referater i forbindelse md bestyrelsesmøder foregår i digital signaturtjeneste.
7. Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktør
Bestyrelsens opgaver:
- Strategiske og politiske beslutninger, herunder stillingtagen til vision og mål for centrets
- Kvantitative såvel som kvalitative udvikling
- Samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner
- Samarbejde med erhvervsliv og kommuner / Jobcentre
- Overordnet ansvar for at centret drives i overensstemmelse med gældende love og vedtægter.
- Afgørelser om anlægsinvesteringer og aftaler om indgåelse af lejemål, køb og salg af fast ejendom m.v.
- Behandle forhold, som centrets ledelse ønsker bestyrelsens vurdering af, og eventuel stillingtagen til og generelt virke som sparringspartner og ideforum for centrets ledelse.
Direktørens opgaver:
8. Bestyrelsens tilsyn med AMU-Fyn’s direktør
Bestyrelsen fastsætter i forbindelse med ansættelse af direktør fornøden prøvetid efter reglerne herom, og bestyrelsens formand foretager bedømmelse af, hvorledes prøvetjenesten forløber.
Bestyrelsen, ved formanden, udøver fornødent arbejdsgivertilsyn med AMU-Fyn’s direktør. Der foretages årligt samtale mellem bestyrelsens formand og direktøren om hvervet som daglig leder, og hvorledes det udføres. Det skal herved sikres, at AMU-Fyn ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med gældende love og vedtægter.
9. Ændring af forretningsorden
Ændring i eller tillæg til forretningsordenen, kan ske såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
- Daglig drift og administration efter bestyrelsens fastlagte mål og rammer.
- Økonomisk styring af centrets aktiviteter, herunder udarbejdelse af budgetforslag og styring af regnskab.
- Udarbejdelse af forslag til centrets vision, mål og strategier for centrets kort- såvel som langsigtede udvikling.
- Formidle kontakt og varetage informationsvirksomhed i relation til områdets virksomheder, organisationer og myndigheder.
- Inventar og udstyr. Når investeringsbudgettet er godkendt af bestyrelsen, kan anskaffelserne foretages uden yderligere godkendelse.
- Varetagelse af den løbende udvikling og tilpasning af centrets struktur og funktionsmåde, herunder bl.a.:
- Personaleadministrative, -udviklingsmæssige og -politiske opgaver
- Pædagogisk udvikling og kvalitetssikring
8. Bestyrelsens tilsyn med AMU-Fyn’s direktør
Bestyrelsen fastsætter i forbindelse med ansættelse af direktør fornøden prøvetid efter reglerne herom, og bestyrelsens formand foretager bedømmelse af, hvorledes prøvetjenesten forløber.
Bestyrelsen, ved formanden, udøver fornødent arbejdsgivertilsyn med AMU-Fyn’s direktør. Der foretages årligt samtale mellem bestyrelsens formand og direktøren om hvervet som daglig leder, og hvorledes det udføres. Det skal herved sikres, at AMU-Fyn ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med gældende love og vedtægter.
9. Ændring af forretningsorden
Ændring i eller tillæg til forretningsordenen, kan ske såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
10. Udlevering af vedtægter og forretningsorden
Alle tiltrædende bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den originale forretningsorden og have udleveret et eksemplar deraf samt af AMU-Fyn’s vedtægter.
Ændres forretningsordenen, skal den ajourførte forretningsorden underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, og et ajourført eksemplar udleveres til underskriverne.
AMU-Fyn’s valgte revisor modtager et eksemplar af vedtægter og forretningsorden.
Denne forretningsorden er vedtaget på bestyrelsesmøde den 16. juni 2025.
Alle tiltrædende bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den originale forretningsorden og have udleveret et eksemplar deraf samt af AMU-Fyn’s vedtægter.
Ændres forretningsordenen, skal den ajourførte forretningsorden underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, og et ajourført eksemplar udleveres til underskriverne.
AMU-Fyn’s valgte revisor modtager et eksemplar af vedtægter og forretningsorden.
Denne forretningsorden er vedtaget på bestyrelsesmøde den 16. juni 2025.